Zawiera kompletny proces sprawdzania wiarygodności finansowej i operacyjnej kontrahenta, od złożenia wniosku po podjęcie decyzji o przyznaniu limitu kredytowego.
Podsekcja Wnioskujący
Dane dotyczące rozpoczęcia procedury weryfikacyjnej.
- Wnioskujący – imię i nazwisko pracownika (np. spedytora), który zainicjował proces sprawdzania klienta.
- Data i godzina wniosku / rozpoczęcia / zakończenia – chronologiczny zapis przebiegu procesu weryfikacji.
- Wiadomość od wnioskującego – dodatkowy opis lub uzasadnienie potrzeby weryfikacji ze strony pracownika.
- Dane dodatkowe – pole na uzupełniające informacje systemowe dotyczące wniosku.
Podsekcja Dane podstawowe
Kluczowe informacje identyfikujące podmiot gospodarczy.
- Nazwa pełna – oficjalna nazwa rejestrowa firmy.
- Kraj / Prefix NIP / NIP – dane lokalizacyjne oraz numer identyfikacji podatkowej niezbędny do weryfikacji w bazach państwowych i unijnych.
Podsekcja Finanse
Parametry dotyczące rozliczeń i aktualnego poziomu zaufania finansowego.
- Waluta fakturowania / Termin płatności – uzgodnione warunki handlowe dotyczące rozliczeń z kontrahentem.
- Limit miękki / Limit twardy – szczegółowe dane o przyznanych limitach: kwota, źródło limitu (np. ubezpieczalnia), data ustanowienia oraz data ważności.
Podsekcja VIES/BISNODE
Dane pobrane z zewnętrznych baz informacji gospodarczej.
- Status VIES – potwierdzenie aktywności podmiotu jako podatnika VAT UE.
- Uwagi / Data pobrania / Ważność – szczegółowe raporty i daty aktualizacji danych z systemów VIES oraz wywiadowni gospodarczej Bisnode.
- Pobierz i dodaj… – przyciski umożliwiające automatyczne zaciągnięcie aktualnych danych z zewnętrznych serwisów.
Podsekcja Dane dodatkowe
Informacje o bieżących restrykcjach nałożonych na kontrahenta.
- Status – aktualny etap relacji z klientem.
- Uwaga / Blokada – oznaczenia ostrzegawcze lub całkowite wstrzymanie współpracy.
- Powód blokady / Daty – uzasadnienie nałożonych ograniczeń wraz z terminem ich obowiązywania.
Podsekcja Wymagania
Specyficzne wytyczne operacyjne i administracyjne przypisane do klienta.
- Administracyjne – wymogi dotyczące sposobu fakturowania (np. self-billing, skan/oryginał CMR, import na portal).
- Operacyjne – wymagane certyfikaty i standardy jakościowe (np. HV, GMP+, GDP)
Podsekcja Wizytówki
Informacje o bieżących restrykcjach nałożonych na kontrahenta.
- Tabela kontaktów – lista zawierająca imiona, nazwiska, role w firmie oraz dane teleadresowe (telefon, e-mail) osób do współpracy..
Podsekcja Uwagi do fakturowania / do klienta
Pola tekstowe na szczegółowe instrukcje nieujęte w sztywnych ramach formularza.
- Treść – wolne miejsce na opisanie specyficznych procedur rozliczeniowych lub ogólnych spostrzeżeń dotyczących klienta.
Podsekcja Decyzja
Podsumowanie procesu weryfikacji i ostateczne rozstrzygnięcie.
- Typ limitu / Limit / Data ważności – parametry finansowe zatwierdzone przez dział finansowy lub zarząd.
- Decyzja – pole wyboru określające wynik weryfikacji (np. zaakceptowany, odrzucony).
- Powód odrzucenia / Wiadomość do wnioskującego – informacja zwrotna wyjaśniająca podjętą decyzję.